FISAUS –
Financial Integrity & Security Agency of the United States | Washington D.C. –
Supervisión financiera internacional
La Financial Integrity & Security Agency of the United States (FISAUS) ejerce funciones de monitoreo, control y verificación sobre transacciones de gran escala, estructuras corporativas multinacionales, y flujos de capital transfronterizos.
Este departamento analiza el cumplimiento de normativas internacionales como FATCA, AML5, MiFID II, y otras disposiciones del Department of the Treasury y agencias reguladoras internacionales.
Además, coopera con organismos multilaterales para detectar operaciones irregulares, prevenir el lavado de activos y proteger la integridad de los sistemas financieros globales.
Se fiscalizan operaciones financieras internacionales de alto volumen, actividades bancarias transfronterizas, fondos de inversión estructurados y transferencias interjurisdiccionales que puedan impactar en la estabilidad del sistema económico global.
Aplicamos un marco regulatorio basado en AML5 (Anti-Money Laundering Directive), FATCA, MiFID II, FCPA y regulaciones del U.S. Department of the Treasury, entre otras disposiciones de carácter extraterritorial.
Sí. Este departamento trabaja en conjunto con agencias regulatorias extranjeras, bancos centrales y plataformas de supervisión regional como FINCEN, ESMA y BIS, promoviendo el intercambio de información financiera y medidas de cumplimiento conjunto.
FISAUS emite una alerta de cumplimiento y, en casos graves, activa procedimientos de congelamiento, bloqueo temporal o requerimiento judicial. También puede derivarse el caso a cortes internacionales o entes fiscalizadores del país involucrado.
Contacte con nosotros
1101 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20004
Lunes – Viernes : 9:00 am – 6:00 pm
Supervisión Financiera
Aplicamos estándares estrictos de control sobre operaciones bancarias y fondos internacionales, garantizando transparencia y legalidad en cada proceso supervisado.
Investigaciones Financieras
FISAUS actúa como ente nacional en la detección y documentación de fraudes económicos complejos, colaborando con cortes federales y organismos internacionales.