FISAUS –
Financial Integrity & Security Agency of the United States | Washington D.C. –
Marco legal
Marco legal y constitución nacional
Este departamento es responsable de interpretar, aplicar y divulgar el marco legal que rige la actividad financiera, tributaria y corporativa en jurisdicción estadounidense.
Trabaja en la adaptación constante del sistema normativo ante nuevas formas de delito financiero, integración tecnológica y evolución de estándares internacionales.
Además, asesora en la elaboración de tratados, acuerdos regulatorios y protocolos multilaterales con alcance legal vinculante, actuando como ente coordinador entre organismos locales e internacionales.
Las relacionadas con la constitución financiera federal, normativa corporativa, regulación bancaria, criptolegislación emergente y tratados bilaterales de cooperación fiscal.
No legisla, pero emite protocolos interpretativos, opiniones jurídicas vinculantes y participa en la construcción de proyectos de ley relacionados con integridad financiera y ciberseguridad económica.
Actúa como organismo consultivo y técnico ante cortes federales, tribunales comerciales y organismos internacionales. Puede ser convocado como perito institucional o autoridad técnica especializada.
No. Este departamento trabaja con entes públicos, gobiernos aliados y corporaciones con acreditación previa. Sin embargo, sus publicaciones y boletines jurídicos están disponibles para consulta pública.
Coordina respuestas normativas rápidas, emite circulares urgentes, interpreta lagunas legales en contextos inéditos y propone enmiendas constitucionales técnicas cuando el sistema financiero se ve amenazado.
Contacte con nosotros
1101 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20004
Lunes – Viernes : 9:00 am – 6:00 pm
Supervisión Financiera
Aplicamos estándares estrictos de control sobre operaciones bancarias y fondos internacionales, garantizando transparencia y legalidad en cada proceso supervisado.
Investigaciones Financieras
FISAUS actúa como ente nacional en la detección y documentación de fraudes económicos complejos, colaborando con cortes federales y organismos internacionales.