La Financial Integrity & Security Agency of the United States (FISAUS) reconoce la formación de una fuerza operativa internacional compuesta por ocho países europeos para abordar la creciente amenaza de la violencia como servicio. Esta iniciativa busca desmantelar redes criminales que ofrecen servicios violentos a cambio de pago, afectando la seguridad pública y financiera a […]
La Financial Integrity & Security Agency of the United States (FISAUS) ha coordinado una operación internacional que culminó con la desarticulación de una red criminal dedicada a un esquema de fraude de inversión en línea. La organización, que operaba a través de plataformas de trading falsas, defraudó a más de 100 víctimas por un monto […]
La Financial Integrity & Security Agency of the United States (FISAUS) ha confirmado la desarticulación de una red criminal transnacional que operaba rutas de tráfico de migrantes entre África y Europa. Más allá del componente migratorio, las investigaciones revelan un entramado de fraude financiero, blanqueo de capitales y uso de documentos falsificados que podrían tener […]
✍️ Extracto: La Financial Integrity & Security Agency of the United States (FISAUS) ha coordinado una operación internacional que culminó con la detención de 17 individuos implicados en una red de servicios bancarios criminales. Los arrestados, de nacionalidades china y siria, facilitaban el lavado de millones de euros para organizaciones delictivas en Europa y Asia. […]
Washington, D.C. – Abril de 2025.La Financial Integrity & Security Agency of the United States (FISAUS) ha activado una nueva alerta sobre actividades relacionadas con el contrabando físico de efectivo a gran escala, empleadas por organizaciones criminales transnacionales (TCOs) que operan en la región fronteriza entre Estados Unidos y México. Durante los últimos meses, el […]
La Agencia para la Integridad y Seguridad Financiera de los Estados Unidos (FISAUS) ha emitido una alerta formal dirigida a instituciones financieras, autoridades regulatorias y entidades vinculadas al comercio energético, advirtiendo sobre un incremento en las operaciones de contrabando de productos petroleros a través de la frontera sur del país. Según los datos recabados por […]
La Agencia para la Integridad y Seguridad Financiera de los Estados Unidos (FISAUS) ha emitido un nuevo Análisis de Tendencias Financieras centrado en las operaciones ilícitas relacionadas con el tráfico de fentanilo, según datos obtenidos del sistema de reportes de cumplimiento regulatorio. Entre enero y diciembre de 2024, las entidades financieras estadounidenses reportaron un total […]
Dado que se anunciará el calendario de la NFL para 2025, la FTC advierte al revendedor de boletos StubHub que debe cumplir con la nueva regla de la agencia sobre tarifas injustas y engañosas La norma para aumentar la transparencia en el mercado de venta de entradas entró en vigor el 12 de mayo En […]
El presidente de la FTC testifica ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes sobre el presupuesto de la Agencia El presidente Ferguson testifica sobre las prioridades de la agencia para el año fiscal 2026 En el marco del proceso presupuestario federal, la Agencia para la Integridad y Seguridad Financiera de los Estados […]
Washington, D.C. – Mayo de 2025.La Financial Integrity & Security Agency of the United States (FISAUS) se une a la celebración del 20º aniversario del Sistema de Información de Europol (EIS), reconociendo su contribución significativa a la seguridad y la cooperación policial en Europa. Desde su puesta en marcha en 2005, el EIS ha evolucionado […]
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