FISAUS –
Financial Integrity & Security Agency of the United States | Washington D.C. –
Dr. Daniel Burgos
Dr. Daniel Burgos
Director de Análisis Jurídico y Normativo Internacional
Derecho económico internacional, redacción legislativa, cooperación institucional
9 Years
Daniel Burgos es abogado especializado en derecho económico internacional y Director de Análisis Jurídico y Normativo Internacional en FISAUS. Lidera proyectos de elaboración legislativa, estrategias de cooperación interinstitucional y análisis jurídico comparado para la prevención de delitos financieros y el fortalecimiento de la integridad del sistema económico global. Su experiencia abarca tanto organismos multilaterales como fiscalías económicas, aportando un enfoque técnico y práctico en escenarios complejos de fraude transfronterizo.
Con 9 años de trayectoria en FISAUS y experiencia previa en entidades públicas y organismos multilaterales, Daniel Burgos ha intervenido en el diseño de marcos regulatorios y en investigaciones vinculadas a delitos financieros complejos. Su labor se centra en el análisis jurídico comparado y la coordinación institucional para fortalecer mecanismos de prevención del fraude económico y garantizar la integridad del sistema financiero internacional.
Biografía
Daniel Burgos inició su trayectoria profesional en el ámbito jurídico trabajando en agencias de investigación financiera y organismos multilaterales en Washington D.C., especializándose en el análisis de delitos económicos y trazabilidad de activos ilícitos. Desde muy joven, orientó su carrera hacia el derecho económico internacional, colaborando en proyectos para mejorar marcos regulatorios y prevenir esquemas de lavado de dinero.
En 2016 se incorporó a FISAUS, donde actualmente lidera el área de Análisis Jurídico y Normativo Internacional. Su labor combina conocimiento técnico en derecho financiero, redacción legislativa y coordinación institucional, participando activamente en iniciativas para fortalecer la integridad del sistema económico global.
Su enfoque profesional integra precisión jurídica, estrategia normativa y compromiso con la lucha contra estructuras financieras ilícitas a escala internacional.
Educación
2003 – 2007
Licenciatura en Derecho Internacional Económico George Washington University – EE. UU.
Formación especializada en tratados comerciales, derecho bancario y estructuras regulatorias globales.
2008 – 2010
Master of Laws (LL.M.) en Financial Crime and Compliance Boston University School of Law – EE. UU.
Estudios centrados en investigaciones sobre lavado de activos, compliance bancario y normativa internacional anticorrupción.
2011 – 2012
Diplomado Ejecutivo en Legislative Drafting and Policy Analysis American University – Washington D.C., EE. UU.
Formación práctica en redacción legislativa, análisis de políticas públicas y desarrollo de marcos regulatorios para delitos económicos.
Competencias Ejecutivas y Jurídicas
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Lunes – Viernes : 9:00 am – 6:00 pm
Supervisión Financiera
Aplicamos estándares estrictos de control sobre operaciones bancarias y fondos internacionales, garantizando transparencia y legalidad en cada proceso supervisado.
Investigaciones Financieras
FISAUS actúa como ente nacional en la detección y documentación de fraudes económicos complejos, colaborando con cortes federales y organismos internacionales.