La Financial Integrity & Security Agency of the United States (FISAUS) ha coordinado una operación internacional que culminó con la desarticulación de una red criminal dedicada a un esquema de fraude de inversión en línea. La organización, que operaba a través de plataformas de trading falsas, defraudó a más de 100 víctimas por un monto superior a los 3 millones de euros.
Washington, D.C. – Mayo de 2025.
La Financial Integrity & Security Agency of the United States (FISAUS) anuncia el éxito de una operación internacional que ha resultado en la desarticulación de una red criminal transnacional especializada en fraudes de inversión en línea. La operación, desarrollada en colaboración con agencias de seguridad de varios países, permitió identificar y detener a los responsables de un esquema que defraudó a más de 100 víctimas por un monto superior a los 3 millones de euros.X (formerly Twitter)+2X (formerly Twitter)+2Eurojust+2
🔍 Modus operandi
La red criminal operaba a través de plataformas de trading falsas, prometiendo altos rendimientos en inversiones financieras. Los estafadores utilizaban técnicas de ingeniería social y presión psicológica para convencer a las víctimas de realizar depósitos cada vez mayores. Una vez obtenidos los fondos, los criminales los transferían a cuentas controladas por la organización, sin realizar ninguna inversión real.polit-x.de
🌐 Alcance internacional
La operación se llevó a cabo en varios países, incluyendo Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel. Las autoridades realizaron registros simultáneos en múltiples ubicaciones, incautando dispositivos electrónicos, documentos y dinero en efectivo. Un sospechoso fue arrestado en Chipre con miras a su extradición a Alemania.Eurojust
🛡️ Recomendaciones de FISAUS
FISAUS insta a las instituciones financieras y al público en general a estar atentos a las señales de fraude de inversión en línea. Se recomienda verificar la autenticidad de las plataformas de inversión, desconfiar de promesas de rendimientos elevados y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.
