✍️ Extracto:
La Financial Integrity & Security Agency of the United States (FISAUS) ha coordinado una operación internacional que culminó con la detención de 17 individuos implicados en una red de servicios bancarios criminales. Los arrestados, de nacionalidades china y siria, facilitaban el lavado de millones de euros para organizaciones delictivas en Europa y Asia.
📄 Cuerpo completo de la noticia:
Washington, D.C. – Mayo de 2025.
La Financial Integrity & Security Agency of the United States (FISAUS) anuncia el éxito de una operación internacional que ha resultado en la detención de 17 individuos acusados de proporcionar servicios bancarios ilegales a redes criminales transnacionales. Los arrestados, principalmente de origen chino y sirio, operaban una infraestructura financiera clandestina que facilitaba el lavado de grandes sumas de dinero procedente de actividades ilícitas.
🔍 Modus operandi
La red criminal utilizaba una combinación de métodos tradicionales y tecnológicos para mover fondos ilícitos a través de fronteras internacionales. Entre las técnicas empleadas se incluyen el uso de empresas pantalla, transferencias electrónicas fraudulentas y sistemas de compensación informal conocidos como «hawala». Estas operaciones permitían a las organizaciones criminales evadir los controles financieros y blanquear dinero de actividades como el tráfico de drogas, la trata de personas y el fraude fiscal.
🌐 Alcance internacional
La operación, que contó con la colaboración de agencias de seguridad de varios países, desmanteló una red que operaba en múltiples jurisdicciones, incluyendo Europa, Asia y Oriente Medio. La coordinación internacional fue clave para identificar y detener a los implicados, así como para incautar activos y documentación relevante para la investigación.
🛡️ Recomendaciones de FISAUS
FISAUS insta a las instituciones financieras a reforzar sus medidas de diligencia debida y monitoreo de transacciones para detectar y prevenir actividades sospechosas. Se recomienda especial atención a las transferencias internacionales inusuales y a las operaciones que involucren jurisdicciones de alto riesgo.
