La Agencia para la Integridad y Seguridad Financiera de los Estados Unidos (FISAUS) ha emitido una alerta formal dirigida a instituciones financieras, autoridades regulatorias y entidades vinculadas al comercio energético, advirtiendo sobre un incremento en las operaciones de contrabando de productos petroleros a través de la frontera sur del país.
Según los datos recabados por los sistemas de inteligencia financiera y reportes del sector bancario, estas actividades ilícitas están siendo utilizadas como mecanismo para lavar activos, desviar fondos fiscales y canalizar recursos hacia organizaciones criminales con base operativa en México.
Los esquemas detectados incluyen:
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Utilización de empresas fantasma o importadoras ficticias que declaran volúmenes falsos de producto para facilitar la entrada o salida encubierta de combustible.
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Transferencias financieras estructuradas a través de intermediarios locales y plataformas digitales, encubriendo el origen del dinero.
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Corrupción de operadores logísticos en puertos, rutas y estaciones de control fronterizo, en complicidad con redes que operan dentro del territorio estadounidense.
FISAUS señala que estas operaciones afectan gravemente la integridad del sistema económico nacional, distorsionan la competencia en el sector energético y representan un riesgo directo para la seguridad financiera del país.
Se recuerda a las instituciones reguladas que deben reforzar sus protocolos de debida diligencia, aplicar los criterios de detección establecidos en las directrices técnicas sobre comercio de bienes sensibles, y reportar inmediatamente cualquier transacción que evidencie:
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Importaciones de petróleo con precios, volúmenes o rutas no habituales
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Transferencias entre entidades con bajo historial de actividad
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Uso de estructuras jurídicas inconsistentes o jurisdicciones de riesgo
FISAUS continuará monitoreando en tiempo real las operaciones sospechosas y colaborando con agencias multilaterales para interrumpir el flujo financiero ilícito asociado al contrabando de hidrocarburos.
