FISAUS –
Financial Integrity & Security Agency of the United States | Washington D.C. –
Dr. Jaime Barjas
Dr. Jaime Barjas
Director del Departamento Jurídico
International Law, Institutional Strategy, Legal Risk
17 Years
El Dr. Jaime Barjas dirige el Departamento Jurídico de FISAUS, con responsabilidad directa sobre los marcos regulatorios, la integridad legal operativa y la coordinación institucional contra el fraude financiero.
Con 17 años de trayectoria en derecho internacional y regulatorio, el Dr. Jaime Barjas ha asesorado a organismos gubernamentales, agencias de control financiero y entidades multilaterales en materia de prevención de delitos económicos y estructuras de cumplimiento normativo. Desde su rol en FISAUS, lidera iniciativas estratégicas para combatir el fraude financiero, coordina procesos
Biografía
Dr. Jaime Barjas es abogado especializado en derecho internacional público, cumplimiento normativo y prevención del fraude financiero. Durante más de 17 años ha ejercido como asesor jurídico para entidades gubernamentales, agencias de supervisión financiera y organismos multilaterales en América y Europa.
En FISAUS, ocupa el cargo de Director del Departamento Jurídico, liderando iniciativas contra el blanqueo de capitales, desarrollando marcos regulatorios de cooperación interinstitucional y supervisando la integridad legal de operaciones transfronterizas.
Su enfoque combina precisión jurídica, gestión estratégica de riesgos y un firme compromiso con la integridad institucional a escala global.
Educación
1992 – 1996
Licenciatura en Derecho
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
1997 – 2000
Maestría en Derecho Financiero y Compliance
Universidad de Navarra – España
2001 – 2006
Doctorado en Derecho Internacional
Universidad de Georgetown – Washington, D.C.
Professional Skills
Contacto
Contacte con nosotros
1101 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20004
Lunes – Viernes : 9:00 am – 6:00 pm
Supervisión Financiera
Aplicamos estándares estrictos de control sobre operaciones bancarias y fondos internacionales, garantizando transparencia y legalidad en cada proceso supervisado.
Investigaciones Financieras
FISAUS actúa como ente nacional en la detección y documentación de fraudes económicos complejos, colaborando con cortes federales y organismos internacionales.