Preguntas Frecuentes

La Financial Integrity & Security Agency of the United States (FISAUS) es un organismo independiente que supervisa, audita y regula estructuras financieras de alto riesgo, incluyendo plataformas de inversión, entidades de pago y operaciones transfronterizas con posible impacto económico o legal. Nuestro objetivo es garantizar transparencia, legalidad y protección al consumidor financiero.

No. FISAUS no opera como entidad bancaria, ni gestiona inversiones o pagos. Nuestra labor se limita a tareas de monitoreo, regulación, análisis forense financiero y emisión de informes oficiales. No solicitamos ni recibimos transferencias de usuarios particulares.

Puede iniciar un proceso de denuncia formal desde nuestra sección de Evaluación de Casos. Nuestro equipo analizará la documentación aportada, identificará las entidades involucradas, y si corresponde, se abrirá un expediente con fines regulatorios, legales o de recuperación de fondos.

FISAUS monitorea:

• Plataformas de inversión

• Brokers internacionales

• Criptobolsas sin licencia

• Empresas de “trading automatizado”

• Gestores de capital privado

• Entidades financieras en paraísos fiscales

La supervisión se realiza a través de auditorías, análisis transaccional y cooperación con agencias internacionales.

Cuando un caso es aprobado, FISAUS coordina un proceso de trazabilidad financiera junto con expertos en análisis forense y abogados internacionales. Esto permite:

• Identificar el destino de los fondos

• Exponer estructuras ilícitas

• Colaborar con bancos, emisores y cortes internacionales

Cada informe generado puede servir como base legal para la recuperación, pero el éxito depende de factores externos y del cumplimiento por parte del afectado.

Sí. En casos que lo requieren, se actúa en coordinación con notarías certificadas, cortes de primera instancia y otros entes públicos o privados autorizados, tanto en EE. UU. como en otras jurisdicciones colaboradoras.

Contamos con un comité multidisciplinario formado por expertos en derecho internacional, ciberseguridad, economía, criminología y normativa financiera. Nuestros informes se elaboran conforme a marcos legales como MiFID II, AML5 y tratados de cooperación transfronteriza.

Sí. Puede enviarnos una solicitud formal desde la sección de Consulta Regulatoria. Si hay una investigación activa, se le informará si es posible divulgar el estado público del expediente.

Sí, en colaboración con peritos especializados en análisis de blockchain, wallet forensics y entidades técnicas asociadas. La recuperación depende del tipo de estafa, tiempo transcurrido y cooperación de terceros.

No cobramos por el análisis inicial de casos ni por emitir alertas públicas. Si se requiere generar informes periciales, documentación legal o actuaciones externas, se detallará con antelación bajo un acuerdo escrito, sin sorpresas ni cláusulas abusivas.

Sí. Aunque con sede en EE. UU., trabajamos en conjunto con autoridades de distintos países mediante convenios internacionales, incluyendo tribunales europeos, entes latinoamericanos y organismos de justicia financiera.