FISAUS organiza esta jornada institucional para exponer técnicas avanzadas de detección de riesgos en operaciones bancarias con impacto internacional. Se abordarán mecanismos de análisis aplicados a flujos de alto volumen, fallas de reporte y patrones de evasión interjurisdiccional.

Esta auditoría abierta será presencial, con asistencia técnica de la División de Supervisión Financiera. El evento está dirigido a funcionarios de entidades reguladas, auditores internos, supervisores externos y representantes de organismos internacionales. Se requerirá acreditación previa.